Заявление AML / KYC

GOLDJAXE («Компания», «мы») оказывает консультационные, аналитические и образовательные услуги международной аудитории через сайт goldjaxe.com. Мы ведём деятельность в соответствии с применимым законодательством AML/CFT и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Настоящее Заявление применяется ко всем платежам, принимаемым через Сайт за Услуги Компании.

Мы не допускаем отмывания доходов, финансирования терроризма, обхода санкций и иных финансовых преступлений. Наша приверженность включает:

• приём платежей только через регулируемых поставщиков платёжных услуг;
• применение риск-ориентированной проверки клиента, соразмерной характеру и стоимости проекта;
• проверку клиентов и контрагентов по применимым санкционным спискам;
• хранение записей о транзакциях и проверках в течение срока, установленного применимым правом;
• взаимодействие с регулируемыми платёжными провайдерами и компетентными органами в рамках закона.

Международный (мировой) контур GOLDJAXE работает исключительно в конвертируемой валюте через регулируемых международных провайдеров. На этом контуре НЕ принимаются:

• платежи в российских рублях (RUB);
• карты платёжной системы «МИР» и Система быстрых платежей (СБП);
• карты или счета российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Альфа-Банк и любые иные банки под санкциями или работающие преимущественно на территории Российской Федерации;
• переводы от/в нелицензированные криптовалютные биржи, миксеры или анонимные кошельки;
• платежи от или в пользу лиц, включённых в применимые санкционные списки;
• наличные платежи.

Услуги для клиентов, находящихся в Российской Федерации, обслуживаются, где это применимо, через отдельный и независимый российский контур, действующий по законодательству Российской Федерации. Этот контур не связан с мировым контуром и не обрабатывается через международных платёжных провайдеров, упомянутых в настоящем Заявлении.

На мировом контуре мы принимаем платежи международными банковскими картами и иными способами, доступными через нашего регулируемого поставщика платёжных услуг, в конвертируемой валюте (USD или иная поддерживаемая валюта).

Все платежи обрабатываются платёжным провайдером; Компания не хранит полные данные карт на собственной инфраструктуре.

На риск-ориентированной основе мы можем запросить сведения и документы, разумно необходимые для подтверждения личности клиента, источника средств или законности операции, в частности по проектам с высокой стоимостью или при повышенном риске операции.

Мы вправе отклонить или приостановить операцию либо прекратить деловые отношения, если необходимая информация не предоставлена или если выявлен неприемлемый риск AML/CFT либо санкционный риск. Если закон запрещает раскрытие причины (правило недопущения предупреждения), мы её не раскрываем.

Мы не вступаем в деловые отношения с лицами, находящимися под применимыми санкциями. Где это применимо, мы проверяем по сводным спискам OFAC (США), Европейского союза, Великобритании (HM Treasury), Совета Безопасности ООН и Объединённых Арабских Эмиратов.

При выявлении контрагента в применимом санкционном списке мы останавливаем операцию и эскалируем вопрос внутри Компании, действуя в соответствии с законом.

Контакты по вопросам AML/CFT и комплаенса:

• Бренд: GOLDJAXE;
• Email по вопросам комплаенса и AML: legal@goldjaxe.com;
• Сайт: goldjaxe.com.

После регистрации операционного юридического лица настоящее Заявление будет дополнено его регистрационными реквизитами и назначенным контактом по комплаенсу.